一宗席卷全希腊、涉及逾3500万欧元的系列诈骗案近日有重大进展。希腊警方在大规模行动中拘捕44名嫌疑人，其中包括一名享誉希腊体坛、曾参加2004雅典与2008北京奥运会的37岁前体操运动员。这一身份特殊的嫌疑人，令案件迅速成为希腊舆论焦点。
根据警方掌握的资料，该犯罪网络自2023年以来涉嫌实施超过5000宗诈骗，惯常冒充会计、律师、汽车商乃至警察，以骗取受害者现金和珠宝，总非法获利预计超过3500万欧元。警方称，此次行动侦破的是其中一个核心分支，涉案金额约760万欧元。
据调查，一名曾长期活跃于希腊竞技体操界、并曾公开控诉训练体系虐待问题的前女运动员，被指在犯罪网络中担任重要角色，主要涉及协助洗钱与管理部分非法资金流动。
警方发现，她与案件中另一关键人物关系密切。这名嫌疑人是她的哥哥，他涉嫌在至少9起诈骗中直接出面，时而假扮会计，时而假扮税务官员，从受害者处获取现金与贵重物品，累计超过25万欧元。目前他已逃往国外。警方指出，大量资金随后被转入其妹妹名下账户，使得她在案件中的角色备受关注。
迄今为止，该名女运动员坚决否认所有指控，声称对犯罪活动完全不知情，强调银行账户内可疑资金并非其本人所得。她预计将在司法程序中进一步作出解释。
警方掌握的材料显示，在过去两年内，这名运动员账户共收到超过40万欧元的转账，这些资金被认为与诈骗所得直接相关。在警方突击搜查其位于雅典北郊的住宅时还查获约9000欧元现金。
更关键的是希腊警方已掌握了多段录音通话。相关内容据称显示她与组织成员讨论资金处理方式，被警方视为核心证据。
警方调查指出，该网络具有严密的内部层级，分工明确，甚至使用代号沟通。其活动范围遍布全国，从阿里代亚（Aridaia）到克里特岛哈尼亚均有记录。总部设在科林斯地区的泽夫戈拉蒂奥（Zevgolatio），并在雅典西部多个地区设立“办事处”。
在11月13日，希腊警方在阿提卡和科林斯地区以及科里达洛斯监狱内展开一项大规模行动，瓦解了这个犯罪组织。
（以上内容来源：中希信息网，消息及图片来源：greekcitytimes等）
